Στα Κυπριακά Δικαστήρια συνεχίζεται το σήριαλ μίας εκ των μεγαλύτερων τραπεζικών απατών παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια των εκκαθαριστών της ρωσικής τράπεζας Russian Credit Bank (Rossiysky Kredit) να ανακτήσουν τα χρήματα που είχαν απωλεσθεί από την τράπεζα και οδήγησαν στη πτώχευσή της.
Εντός Μαρτίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παραμέρισε και ακύρωσε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις που ξεπερνούν τα 193 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ακυρωθείσες αποφάσεις είχαν εκδοθεί υπέρ εταιρειών που ενεργούσαν εκ μέρους καταθετών της ρωσικής τράπεζας Russian Credit Bank (Rossiysky Kredit), η οποία τελεί υπό πτώχευση από το 2015, και εναντίον του τέως ιδιοκτήτη της Anatoly Motylev, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση σε Ρωσία, Αγγλία και Ελβετία.
Ποια είναι η Russian Credit Bank;
Σημειώνουμε ότι η πτωχεύσασα Russian Credit Bank υπήρξε στο παρελθόν ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τους Financial Times, μέχρι το 2015 είχε εξαγοράσει σημαντικό αριθμό άλλων ρωσικών τραπεζών και έλαβε εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται κυβερνητικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Russian Credit Bank διαφήμιζε και προωθούσε ελκυστικά πακέτα για τους καταθέτες και επενδυτές με υψηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής δανείων.
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της προβληματικής τράπεζας με αποτέλεσμα αυτό να επιφέρει το τερματισμό της λειτουργίας της και ουσιαστικά την κατάρρευσή της το 2015.
Η πτώχευση της Russian Credit Bank αποτελεί αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών σε αρκετές δικαιοδοσίες, περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελβετίας.
Ο Anatoly Motylev και οι εταιρείες του στην Κύπρο
Ο ιδιοκτήτης της, Anatoly Motylev, κατηγορείται από τους εκκαθαριστές της περιουσίας της Russian Credit Bank για το ότι χρησιμοποίησε το τραπεζικό ίδρυμα ως όχημα για την παράνομη μεταφορά και απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών από χρήματα καταθετών της τράπεζας.
Σημειώνεται ότι μετά την ανάκληση των τραπεζικών αδειών της Russian Credit Bank και τη διενέργεια έρευνας από τις Ρωσικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειμμα περιουσιακών στοιχείων στην τράπεζα που υπερέβαινε τα 1.3 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Ο Motylev κρίθηκε υπεύθυνος σύμφωνα με αποφάσεις Ρωσικών Δικαστηρίων για μέρος του ελλείματος αυτού και κηρύχθηκε σε πτώχευση ενώ υπόκειται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Πρόσφατα, τα Αγγλικά Δικαστήρια μετά από αίτηση των Διαχειριστών Πτώχευσής του Motylev και εκκαθαριστών της Russian Credit Bank, εξέδωσαν εναντίον του Motylev διατάγματα παγοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, διατάγματα έρευνας στους χώρους διαμονής του και στις γραφειακές του εγκαταστάσεις και διατάγματα παράδοσης του διαβατηρίου του.
Το ερώτημα που δημιουργείται το οποίο είναι για το πού εμπλέκεται η Κύπρος στην όλο υπόθεση, απαντάται στο γεγονός ότι από το δίκτυο των περίπου 600 εταιρειών που έστησε ο Motylev με κύριο σκοπό την εξαπάτηση των καταθετών της Τράπεζας, αρκετές από αυτές είναι «κυπριακές». Μετά τη πτώχευση του Motylev, οι εν λόγω εταιρείες έχουν περιέλθει στον έλεγχο των διαχειριστών της περιουσίας του και έχουν παγοποιηθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Οι νομικές διαδικασίες στην Κύπρο αφορούσαν αγωγές εταιρειών με εγγεγραμμένη διεύθυνση Σεϋχελλών και οι οποίες παρουσιάζονταν ότι ενεργούσαν εκ μέρους καταθετών της Rusian Credit Bank.
Στο πλαίσιο των σχετικών αγωγών είχαν εξασφαλιστεί δικαστικές αποφάσεις εναντίον του Motylev και των εταιρειών του για ποσά που υπερβαίνουν τα 193 εκατομμυρίων Ευρώ.
Μετά, όμως, που οι εν λόγω εναγόμενες εταιρείες περιήλθαν στον έλεγχο των εκκαθαριστών της πτωχεύσασας Russian Credit Bank, αυτοί αποτάθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για παραμερισμό των εν λόγω αποφάσεων για σειρά νομικών λόγων.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποδέχθηκε την επιχειρηματολογία των δικηγόρων των συνδίκων πτώχευσης της Russian Credit Bank και έκρινε ότι δικαιολογείται ο παραμερισμός και η ακύρωση των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων.
Παράλληλα ακύρωσε διατάγματα υποκατάστατης επίδοσης και σχετικές επιδόσεις εκτός δικαιοδοσίας και αποδέχθηκε ότι οι Σύνδικοι Πτώχευσης της Russian Credit Bank απέδειξαν ότι έχουν συζητήσιμη υπεράσπιση και οι αγωγές θα πρέπει να εκδικαστούν κανονικά.