Πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος με πλοκάμια στην Κύπρο- Κατασχέθηκαν εκατομμύρια

Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και η Αστυνομία Κύπρου, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας /ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, στην οποία όπως διαπιστώθηκε γινόταν ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Της επιχείρησης ηγήθηκαν οι αρχές της Γαλλίας και των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Europol, ενώ πέραν της Κύπρου συμμετείχαν οι αρχές του Βελγίου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου, η πλατφόρμα Bitzlato ενεργούσε ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Hong Kong και παρείχε την δυνατότητα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σε ρούβλια. Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν την ψηφιακή υποδομή της πλατφόρμας, με έδρα την Γαλλία και ανέκριναν ηγετικά στελέχη της διοίκησής της.

Όπως προκύπτει από τις εξετάσεις των διωκτικών αρχών, το 46% των κρυπτονομισμάτων που ανταλλάχθηκαν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, που σχετίζονται με απάτες μέσω διαδικτύου, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παιδική πορνογραφία.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ήταν ταυτόχρονη σε όλες τις χώρες που έλαβαν μέρος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 18 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα και παγοποιήθηκαν άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ, σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Για την συγκεκριμένη επιχείρηση, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι, ένας εκ των οποίων στην Κύπρο. Έγιναν οκτώ έρευνες σε υποστατικά σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, μεταξύ των οποίων η μια στην Κύπρο.

Στην επιχείρηση από κυπριακής πλευράς έλαβαν μέρος η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαίων Εντολών Έρευνας, στην παρουσία ανακριτών και εισαγγελέα από την Γαλλία και με την βοήθεια και συνδρομή της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Ροή Ειδήσεων

Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Στο 6-5 η Παρτίζαν, στο 5-6 η Παρί…

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης (11/11)...

«Θα λέμε αν είναι καλός παίκτης ο Ντιονί; – Θα βάλει 20 ΓΚΟΛ…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Μίλησαν αρκετά για τον Λοίς Ντιονί Μιχάλης Παπαγεωργίου και...

Πάλεψε στη Γερμανία, όμως ηττήθηκε στο φινάλε η ΑΕΚ…

Πάλεψε αρκετά η Πετρολίνα ΑΕΚ στη Γερμανία απέναντι Βίρτσμπουργκ,...

Δημοφιλή

Μπορεί για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ; Η απάντηση του Τάσου Κυριάκου…

Ο προπονητής της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Τάσος Κυριάκου, μίλησε στην...

Χρόνος για διορθώσεις, ώστε να επιστρέψει πιο δυνατός…

Η πρώτη ήττα του Απόλλωνα μετά από εννέα αγωνιστικές...

ΑΕΚ- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 4-1: Έριξε… τεσσάρα και δική της η 1η θέση! (ΦΩΤΟΣ)

Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 της Καρμιώτισσας και παραμένει...

ΦΩΤΟΣ-ΒΙΝΤΕΟ: Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας εκεί που ιδρύθηκε το ΑΠΟΕΛ πριν 100 χρόνια…

Στον ΑΠΟΕΛ γιορτάζουν την συμπλήρωση 100 χρόνων από την...

ΣΧΟΛΙΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ: Έφερε το ματς στα μέτρα της η Πάφος FC!

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για την Πάφος FC απέναντι στην...

Ελληνική Τράπεζα: Ευνοϊκή διευθέτηση το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» του Υπουργείου Οικονομικών είναι ακόμα μία πρωτοβουλία με στόχο τη συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ...

Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ για το προνομιακό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου

Η Κύπρος βρίσκεται από το 2014 στον κατάλογο κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, το...

Οικονομικές προκλήσεις, ΜΕΔ, πληθωρισμός και τα μέτρα στα κυπριακά νοικοκυριά

Άλλο ένα έτος προκλήσεων μπορεί να χαρακτηριστεί το 2023, με την κυπριακή οικονομία να επιβεβαιώνει εκ νέου την ανθεκτικότητά της. Το έτος που φεύγει...

Στα 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Στα 1000 ευρώ αυξάνεται ο μηνιαίος κατώτατος μισθός, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ....

Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 2024

Συνεχίζεται σήμερα από τις  09:00 η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024.Χθες, πρώτη ημέρα της συζήτησης, τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των...

Δύσκολα τα επόμενα χρόνια δηλώνει ο ΥΠΟΙΚ

Δύο μέτρα που θα συνεισφέρουν στη συγκράτηση του δημόσιου μισθολογίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής στο...