fbpx

Money muling – Πως μετακινούνται κεφάλαια βρώμικου χρήματος

Το Money muling είναι ένα είδος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η Αστυνομία Κύπρου, επεξηγεί τους όρους για το είδος ξεπλύματος και πως μετακινούνται κεφάλαια σε όλο τον κόσμο.

Το money mule είναι το άτομο που λαμβάνει χρήματα, στον τραπεζικό του λογαριασμό, από άλλο πρόσωπο και τα μεταφέρει σε άλλο λογαριασμό ή τα μετατρέπει σε μετρητά και τα δίνει σε τρίτο πρόσωπο, παίρνοντας προμήθεια για αυτά.

Ακόμα κι αν τα πρόσωπα αυτά δεν εμπλέκονται άμεσα στα εγκλήματα που δημιουργούν τα χρήματα, είναι συνεργοί, καθώς ξεπλένουν τα έσοδα εγκλημάτων. Με απλά λόγια, τα money mules βοηθούν τους εγκληματίες να παραμείνουν ανώνυμοι, ενώ μετακινούν κεφάλαια σε όλο τον κόσμο.

Ροή Ειδήσεων

Ν.ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗΣ: «Βγάλαμε το μέταλλο του πρωταθλητή…»

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο επικεφαλής του τμήματος...

Ν.ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ: «Η ΑΕΛ δεν καταλαβαίνει από έδρες, πανάξια είμαστε πρωταθλητές»

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Νικόλας Τσακανιάς μετά την κατάκτηση...

Τα αγωνιστικά νέα του Απόλλωνα ενόψει ΑΕΚ…

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής με...

ΑΠΟΕΛ: Αυτά θα είναι τα επόμενα βήματα…

Οι εξελίξεις που διαμόρφωσαν το σκηνικό με την παραμονή...

Δημοφιλή

«Απόλλων – Ομόνοια, σημειώσατε διπλό…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την πρόβλεψη του για την έκβαση της σημερινής αναμέτρησης...

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διπλά-παραμονής για ΜΕΑΠ και Αγία Νάπα! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Μεγάλα διπλά και σημαντικά βήματα για την παραμονή τους...

Ανοίγει πανιά το «Daleela» -Εκατοντάδες κρατήσεις από τις πρώτες ώρες

Η ζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας...

Η ΓΚΟΛΑΡΑ ήταν το 16ο στην (επαγγελματική) καριέρα του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το είπε και ο ίδιος ο Κόρμπου ότι θα...

Τάσεις φυγής του Καμαβινγκά από την Ρεάλ, «παραμονεύει» η Σίτι!

Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι δεν...

25η Μαρτίου και 1η Απριλίου – Η Φλόγα του Αγώνα και το Χρέος μας

Του Μιχάλη Χατζηπαντέλα - Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ - ΕΛΚ Οι Εθνικές επέτειοι της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου αποτελούν δύο λαμπρές στιγμές στην ιστορία του...

Δημόσιες Συμβάσεις: Διαχείριση Έργων

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού* Ο τομέας των Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί ένα από τους πλέον σημαντικούς τομείς του Δημοσίου Δικαίου και διέπεται από αριθμό νομοθετημάτων,...

«Άλμα προόδου για τους πλέον θανατηφόρους καρκίνους του παιδιού»

Ο όγκος του εγκεφάλου που ονομάζεται διάχυτο ενδογενές διηθητικό γλοίωμα του εγκεφαλικού στελέχους (DIPG) είναι ένας εξαιρετικά επιθετικός και θανατηφόρος καρκίνος. Τα ποσοστά ίασης...

Το Αμερικανικό THAAD και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εκτραχύνεται έτι περισσότερο, ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2021 και τρεις εβδομάδας μετά την...

Ποιες θα μπορούσε να ήταν οι συνέπειες της απάντησης του Ισραήλ στο Ιράν

Η εκτράχυνση της κρίσης στην Μέση Ανατολή, το τεταμένο κλίμα που επικρατεί ένα χρόνο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, ο μαινόμενος...

Η Σύνοδος για το Μέλλον

Στο πλαίσιο της 79 ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διοργανώθηκε η Σύνοδος για το Μέλλον που ως κεντρικό θέμα είχε την συζήτηση...